<<
>>

СПИСОК РЕКОМЕНДАЦІЙ FATF

Номер Попередній номер
А - ПОЛІТИКА ТА КООРДИНАЦІЯ В СФЕРІ ПРОТИДІЇ ВІДМИВАННЮ КОШТІВ ТА ФІНАНСУВАННЮ ТЕРОРИЗМУ
1 Оцінка ризиків та застосування підходу, основаного на оцінці ризиків *
2 Р.
31
Національне співробітництво та координація

В - ВІДМИВАННЯ КОШТІВ ТА КОНФІСКАЦІЯ

3 Р. 1 і Р.2 Злочин відмивання коштів*
4 Р. 3 Конфіскація та тимчасові заходи*
С - ФІНАНСУВАННЯ ТЕРОРИЗМУ ТА ФІНАНСУВАННЯ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ЗБРОЇ МАСОВОГО УРАЖЕННЯ
5 СР ІІ Злочин фінансування тероризму*
6 СР ІІІ Цільові фінансові санкції за тероризм та фінансування тероризму*
7 Цільові фінансові санкції за розповсюдження зброї масового знищення*
8 СР УІІІ Неприбуткові організації*
D - ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ
9 Р. 4 Закони про збереження таємниці фінансовими установами
Заходи належної перевірки клієнта та збереження даних
10 Р.
5
Заходи належної перевірки клієнта*
11 Р. 10 Збереження даних

Додаткові заходи до специфічних клієнтів та видів діяльності

12 Р. 6 Публічні особи*
13 Р. 7 Кореспондентські банківські відносини*
14 СР VI Переказ коштів або цінностей*
15 Р. 8 Нові технології
16 СР VH Грошові перекази*

Надійність, заходи контролю та фінансові групи

17 Р. 9 Надійність третіх сторін*
18 Р. 15 і Р. 22 Внутрішній контроль та іноземні відділення та філії*
19 Р. 21 Високо-ризикові країни*

Повідомлення про підозрілі операції

20 Р. 13 і СР IV Повідомлення про підозрілі операції*
21 Р. 14 Передача конфіденційної інформації та

міжнародні стандарти з протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму і розповсюдженню зброї масового знищення

конфіденційність

Визначені нефінансові установи та професії (ВНУП)

22 Р. 12 ВНУП: заходи належної перевірки клієнта*
23 Р. 16 ВНУП: інші заходи*
Е - ПРОЗОРІСТЬ ТА БЕНЕФІЦІАРНА ВЛАСНІСТЬ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ
24 Р.
33
Прозорість та бенефіціарна власність юридичних осіб*
25 Р. 34 Прозорість та бенефіціарна власність правових організацій*
F - ПОВНОВАЖЕННЯ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КОМПЕТЕНТНИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ ТА ІНШІ ІНСТИТУЦІЙНІ ЗАХОДИ
Регулювання та нагляд
26 Р. 23 Регулювання та нагляд за фінансовими установами*
27 Р. 29 Наглядові повноваження
28 Р. 24 Регулювання та нагляд за визначеними нефінансовими установами та професіями Оперативні та правоохоронні органи
29 Р. 26 Підрозділи фінансових розвідок*
30 Р. 27 Відповідальність правоохоронних та слідчих органів*
31 Р. 28 Повноваження правоохоронних та слідчих органів
32 СР ІХ Кур'єри з перевезення готівки*

Загальні вимоги

33 Р. 32 Статистика
34 Р. 25 Керівництво та зворотній зв'язок Санкції
35 Р. 17 Санкції
G - Міжнародне співробітництво
36 Р. 35 і СР І Міжнародні інструменти
37 Р. 36 і СР V Взаємна правова допомога
38 Р. 38 Взаємна правова допомога: заморожування та конфіскація*
39 Р. 39 Екстрадиція
40 Р. 40 Інші форми міжнародного співробітництва*

Колонка “Попередній номер” посилається на елементам Рекомендацій FATF від 2003 року. Рекомендації позначені зірочкою * мають пояснювальні записки, які необхідно розглядати разом з Рекомендаціями. Версія прийнята 15 лютого 2012 року.

міжнародні стандарти з протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму і розповсюдженню зброї масового знищення

<< | >>
Источник: МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ З ПРОТИДІЇ ВІДМИВАННЮ ДОХОДІВ ТА ФІНАНСУВАННЮ ТЕРОРИЗМУ І РОЗПОВСЮДЖЕННЮ ЗБРОЇ МАСОВОГО ЗНИЩЕННЯ. РЕКОМЕНДАЦІЇ FATF. ЛЮТИЙ 2012 РОКУ. 2012

Еще по теме СПИСОК РЕКОМЕНДАЦІЙ FATF:

  1. FATF: рекомендации банкам
  2. ДОДАТОК: КЕРІВНІ ДОКУМЕНТИ FATF
  3. РЕКОМЕНДАЦІЇ FATF
  4. ГРУППА РАЗРАБОТКИ ФИНАНСОВЫХ МЕР БОРЬБЫ С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ (FATF) — РЕКОМЕНДАЦИИ, КОММЕНТАРИИ И МЕТОДОЛОГИЯ
  5. ПОЯСНЮВАЛЬНІ ЗАПИСКИ ДО РЕКОМЕНДАЦІЙ FATF ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО РЕКОМЕНДАЦІЇ
  6. Банки обычно указывают, что делают больше, чем требуют FATF, законодательство и стандарты
  7. МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ З ПРОТИДІЇ ВІДМИВАННЮ ДОХОДІВ ТА ФІНАНСУВАННЮ ТЕРОРИЗМУ І РОЗПОВСЮДЖЕННЮ ЗБРОЇ МАСОВОГО ЗНИЩЕННЯ. РЕКОМЕНДАЦІЇ FATF. ЛЮТИЙ 2012 РОКУ, 2012
  8. Библиографический список
  9. Список таблиц
  10. Список таблиц
  11. Библиографический список
  12. Библиографический список
  13. Библиографический список
  14. Библиографический список
  15. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
  16. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
  17. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
  18. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ