СПИСОК РЕКОМЕНДАЦІЙ FATF
Номер Попередній номер | ||
А - ПОЛІТИКА ТА КООРДИНАЦІЯ В СФЕРІ ПРОТИДІЇ ВІДМИВАННЮ КОШТІВ ТА ФІНАНСУВАННЮ ТЕРОРИЗМУ | ||
1 | Оцінка ризиків та застосування підходу, основаного на оцінці ризиків * | |
2 | Р. 31 | Національне співробітництво та координація |
В - ВІДМИВАННЯ КОШТІВ ТА КОНФІСКАЦІЯ
3 | Р. 1 і Р.2 | Злочин відмивання коштів* |
4 | Р. 3 | Конфіскація та тимчасові заходи* |
С - ФІНАНСУВАННЯ ТЕРОРИЗМУ ТА ФІНАНСУВАННЯ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ЗБРОЇ МАСОВОГО УРАЖЕННЯ | ||
5 | СР ІІ | Злочин фінансування тероризму* |
6 | СР ІІІ | Цільові фінансові санкції за тероризм та фінансування тероризму* |
7 | Цільові фінансові санкції за розповсюдження зброї масового знищення* | |
8 | СР УІІІ | Неприбуткові організації* |
D - ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ | ||
9 | Р. 4 | Закони про збереження таємниці фінансовими установами |
Заходи належної перевірки клієнта та збереження даних | ||
10 | Р. 5 | Заходи належної перевірки клієнта* |
11 | Р. 10 | Збереження даних Додаткові заходи до специфічних клієнтів та видів діяльності |
12 | Р. 6 | Публічні особи* |
13 | Р. 7 | Кореспондентські банківські відносини* |
14 | СР VI | Переказ коштів або цінностей* |
15 | Р. 8 | Нові технології |
16 | СР VH | Грошові перекази* Надійність, заходи контролю та фінансові групи |
17 | Р. 9 | Надійність третіх сторін* |
18 | Р. 15 і Р. 22 | Внутрішній контроль та іноземні відділення та філії* |
19 | Р. 21 | Високо-ризикові країни* Повідомлення про підозрілі операції |
20 | Р. 13 і СР IV | Повідомлення про підозрілі операції* |
21 | Р. 14 | Передача конфіденційної інформації та |
міжнародні стандарти з протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму і розповсюдженню зброї масового знищення
конфіденційність
Визначені нефінансові установи та професії (ВНУП)
22 | Р. 12 | ВНУП: заходи належної перевірки клієнта* |
23 | Р. 16 | ВНУП: інші заходи* |
Е - ПРОЗОРІСТЬ ТА БЕНЕФІЦІАРНА ВЛАСНІСТЬ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ | ||
24 | Р. 33 | Прозорість та бенефіціарна власність юридичних осіб* |
25 | Р. 34 | Прозорість та бенефіціарна власність правових організацій* |
F - ПОВНОВАЖЕННЯ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КОМПЕТЕНТНИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ ТА ІНШІ ІНСТИТУЦІЙНІ ЗАХОДИ | ||
Регулювання та нагляд | ||
26 | Р. 23 | Регулювання та нагляд за фінансовими установами* |
27 | Р. 29 | Наглядові повноваження |
28 | Р. 24 | Регулювання та нагляд за визначеними нефінансовими установами та професіями Оперативні та правоохоронні органи |
29 | Р. 26 | Підрозділи фінансових розвідок* |
30 | Р. 27 | Відповідальність правоохоронних та слідчих органів* |
31 | Р. 28 | Повноваження правоохоронних та слідчих органів |
32 | СР ІХ | Кур'єри з перевезення готівки* Загальні вимоги |
33 | Р. 32 | Статистика |
34 | Р. 25 | Керівництво та зворотній зв'язок Санкції |
35 | Р. 17 | Санкції |
G - Міжнародне співробітництво | ||
36 | Р. 35 і СР І | Міжнародні інструменти |
37 | Р. 36 і СР V | Взаємна правова допомога |
38 | Р. 38 | Взаємна правова допомога: заморожування та конфіскація* |
39 | Р. 39 | Екстрадиція |
40 | Р. 40 | Інші форми міжнародного співробітництва* |
Колонка “Попередній номер” посилається на елементам Рекомендацій FATF від 2003 року. Рекомендації позначені зірочкою * мають пояснювальні записки, які необхідно розглядати разом з Рекомендаціями. Версія прийнята 15 лютого 2012 року.
міжнародні стандарти з протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму і розповсюдженню зброї масового знищення
Еще по теме СПИСОК РЕКОМЕНДАЦІЙ FATF:
- FATF: рекомендации банкам
- ДОДАТОК: КЕРІВНІ ДОКУМЕНТИ FATF
- РЕКОМЕНДАЦІЇ FATF
- ГРУППА РАЗРАБОТКИ ФИНАНСОВЫХ МЕР БОРЬБЫ С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ (FATF) — РЕКОМЕНДАЦИИ, КОММЕНТАРИИ И МЕТОДОЛОГИЯ
- ПОЯСНЮВАЛЬНІ ЗАПИСКИ ДО РЕКОМЕНДАЦІЙ FATF ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО РЕКОМЕНДАЦІЇ
- Банки обычно указывают, что делают больше, чем требуют FATF, законодательство и стандарты
- МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ З ПРОТИДІЇ ВІДМИВАННЮ ДОХОДІВ ТА ФІНАНСУВАННЮ ТЕРОРИЗМУ І РОЗПОВСЮДЖЕННЮ ЗБРОЇ МАСОВОГО ЗНИЩЕННЯ. РЕКОМЕНДАЦІЇ FATF. ЛЮТИЙ 2012 РОКУ, 2012
- Библиографический список
- Список таблиц
- Список таблиц
- Библиографический список
- Библиографический список
- Библиографический список
- Библиографический список
- СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
- БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
- СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
- СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ