<<
>>

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО РЕКОМЕНДАЦІЇ 14 (ПОСЛУГИ З ПЕРЕКАЗУ КОШТІВ АБО ЦІННОСТЕЙ)

Країні не потрібно запроваджувати окрему систему ліцензування чи реєстрації фізичних чи юридичних осіб, які вже мають ліцензію та вже зареєстровані як фінансові установи (як визначено Рекомендаціями FATF) в межах країни, якій відповідно до такого ліцензування та реєстрації дозволяється надавати послуги з переказу коштів чи цінностей, та яка вже виконує повний спектр зобов'язань, встановлених Рекомендаціями FATF.

міжнародні соаидаром з проомдії аідммааиию коштів оа фінансуванню оертрмзмχ і ртзптасюджеиию зброї масового знищення

<< | >>
Источник: МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ З ПРОТИДІЇ ВІДМИВАННЮ ДОХОДІВ ТА ФІНАНСУВАННЮ ТЕРОРИЗМУ І РОЗПОВСЮДЖЕННЮ ЗБРОЇ МАСОВОГО ЗНИЩЕННЯ. РЕКОМЕНДАЦІЇ FATF. ЛЮТИЙ 2012 РОКУ. 2012

Еще по теме ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО РЕКОМЕНДАЦІЇ 14 (ПОСЛУГИ З ПЕРЕКАЗУ КОШТІВ АБО ЦІННОСТЕЙ):

  1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО РЕКОМЕНДАЦІЇ 3 (ЗЛОЧИН ВІДМИВАННЯ КОШТІВ)
  2. 6.1. Назначение и состав пояснительной записки. способы разграничения раскрываемой информации между формами отчетности и пояснительной запиской
  3. Платіжне доручення як інструмент для здійснення переказу грошей.
  4. 2. Звітність розпорядників бюджетних коштів про використання коштів бюджету
  5. Ревізія готівки та цінностей
  6. Гарантія, або порука
  7. Перевірка наявності та збереження товарно-матеріальних цінностей
  8. Ревізія надходження, оцінки та оприбуткування товарноматеріальних цінностей
  9. 10.3. Ревізія збереження матеріальних цінностей, стану складського господарства
  10. 10.4. Перевірка надходження і оприбуткування матеріальних цінностей.
  11. Операції з повернення у готівковій формі надмірно або помилково сплачених платежів до бюджету
  12. 10.2. Інвентаризація товарно-матеріальних цінностей, сировини та готової промислової продукції
  13. Технологічний вибір у суспільстві. Крива виробничих можливостей або трансформації
  14. Содержание пояснительной записки к годовому отчету
  15. Трастові послуги
  16. Ревізія операцій, пов’язаних з вибуттям матеріальних цінностей
  17. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО РЕКОМЕНДАЦІЇ 29 (ПІДРОЗДІЛИ ФІНАНСОВОЇ РОЗВІДКИ)
  18. Центральні проблеми економічної організації. Технологічний вибір у суспільстві. Крива виробничих можливостей або трансформації. Закон спадної доходності
  19. Тема 10. Ревізія операцій з товарно-матеріальними цінностями