5.3. Торговля через посредников — преступление?
Никто не может запретить сотрудничество с реальными перепродавцами, которые действительно занимаются реализацией, избавляя производственников от многих проблем. Именно в этих реалиях усомнились сначала следователи, а потом и судьи.
Они обратили внимание на места регистрации фирм: Москва и Калмыкия, то есть регионы, куда продукция не отгружалась. Также выяснилось, что как минимум у одной из транзитных компаний «нет собственного офиса, производственных помещений, а также основных средств, предназначенных для хранения и отгрузки продукции». Значились в этой фирме только сотрудники банка «Менатеп» и ЗАО «Роспром», то есть подчиненные Платона Лебедева и Михаила Ходорковского. В «Роспроме» готовились и все контракты на поставку апатитового концентрата.
Ну и еще четыре факта сыграли против бизнесменов. Первый — несоответствие мизерной численности работников и значительных доходов. Второй — показание свидетелей, сообщивших, что руководителю калмыцкой организации ставилась одна-един- ственная задача — подписывать документы. Само предприятие создано для получения налоговых льгот. Третий — открытие по-среднической структуры в Швейцарии, получавшей доходы, хотя апатитовым концентратом там никто не торговал. Все операции по его отгрузке и доставке клиенту выполнялись в России. Ну и четвертый факт — на продукцию ОАО «Апатит» был стабильный спрос, поэтому суд сказал, что производитель мог сам ее реализовать. Транзитные звенья здесь не нужны.
С последним утверждением можно поспорить, но все равно ясен четвертый вывод — время фиктивных посредников проходит. Через них можно продавать продукцию, но рискуя повторить судьбу Михаила Ходорковского.
Еще по теме 5.3. Торговля через посредников — преступление?:
- 2.3 Компьютерные преступления и наказания
- 49.3. Статистическое изучение лиц, совершивших преступления
- Экономичеокие преступления
- 2.2. Кто отвечает за налоговые преступления
- Основные виды экономических преступлений
- Преступление и наказание
- Исключение посредника ( dismtermediation )
- 17.7. Вознаграждение посредников
- ПОСРЕДНИК
- 3. Логистические посредники в распределении
- Организация взаимодействия логистических посредников
- Финансовые посредники
- Вопрос 56. МБР через СИ РКЦ ЦБ РФ.