2. Функции коммерческого банка как агента валютного контроля
Валютный контроль в Российской Федерации осуществляется Правительством Российской Федерации, органами валютного контроля и агентами валютного контроля.
Агентами валютного контроля являются уполномоченные банки, подотчетные Центральному банку Российской Федерации, а также подотчетные Государственному таможенному комитету РФ таможенные органы.
В процессе исполнения функций агента валютного контроля, банк обязан получить документы, относящиеся к проводимой операции и оценить порядок проведения операции по различным параметрам на соответствие представленным документам. Возможны различные варианты нарушений и действий банка. Так, банк вправе приостанавливать операции по открытым у него счетам на сумму не представленных документов. При поступлении клиенту денежных средств по валютной операции с нарушением валютного законодательства, банк по факту нарушения не позднее следующего дня направляет в Комитет государственного контроля для уведомления формуляр учета поступления денежных средств по данной операции. Банки как агенты валютного контроля выполняют следующие функции:
– контроль за соответствием проводимых клиентами валютных операций требованиям валютного законодательства;
– контроль за предоставлением клиентами документов по валютным операциям;
– регистрация паспортов сделок;
– приостановление операций по счетам клиентов на сумму, по которой не представлена документация о проводимых операциях;
– уведомление органов валютного контроля о поступлении клиентам денежных средств по валютным операциям, которые проводятся с нарушением законодательства.
1.
Еще по теме 2. Функции коммерческого банка как агента валютного контроля:
- 6.8. Уполномоченные банки Российской Федерации как агенты валютного и экспортного контроля
- Агенты валютного контроля
- Понятие коммерческого банка. Функции банка и его роль в экономике. Принципы банковской деятельности
- Валютная позиция коммерческого банка
- Функции коммерческого банка.
- Характеристика функций и операций коммерческого банка.
- 1.Перечислите функции коммерческого банка.
- 2.Обоснуйте определение коммерческого банка, его функции
- Денежно-кредитная система, ее структура. Сущность и формы кредита. Понятие, виды и функции коммерческого банка (основные понятия). Денежно-кредитная система – комплекс валютно-финансовых учреждений, активно используемых государством в целях регулирования экономики.
- Тема №11 Валютные операции коммерческого банка
- Принципы деятельности и функции коммерческого банка
- 1.2. Функции и принципы деятельности коммерческого банка
- 5. Валютные операции коммерческого банка и обслуживание внешнеэкономической деятельности предприятий
- 20. межбанковские кредиты как источник формирования ресурсов коммерческого банка.
- 14.3. Функции и органы Национального банка по осуществлению контроля за денежной массой на макроуровне
- 18. Выпуск сертификатов коммерческого банка как источник привлеченных средств.
- Ресурсы коммерческого банка. Собственные и привлеченные средства. Пассивы и активы банка
- 3.3. Оценка налоговых обязательств в случае исполнения предприятием функций налогового агента 3.3.1. Оценка обязательств налогового агента по НДС
- § 2. Организация безналичных расчетов в системе функций Центрального банка Российской Федерации как органа государственного регулирования банковской деятельности и ее правовые основы.