<<
>>

2. Функции коммерческого банка как агента валютного контроля

Валютный контроль - деятельность государства, направленная на обеспечение валютного законодательства при осуществлении валютных операций.

Валютный контроль в Российской Федерации осуществляется Правительством Российской Федерации, органами валютного контроля и агентами валютного контроля.

Агентами валютного контроля являются уполномоченные банки, подотчетные Центральному банку Российской Федерации, а также подотчетные Государственному таможенному комитету РФ таможенные органы.

В процессе исполнения функций агента валютного контроля, банк обязан получить документы, относящиеся к проводимой операции и оценить порядок проведения операции по различным параметрам на соответствие представленным документам. Возможны различные варианты нарушений и действий банка. Так, банк вправе приостанавливать операции по открытым у него счетам на сумму не представленных документов. При поступлении клиенту денежных средств по валютной операции с нарушением валютного законодательства, банк по факту нарушения не позднее следующего дня направляет в Комитет государственного контроля для уведомления формуляр учета поступления денежных средств по данной операции. Банки как агенты валютного контроля выполняют следующие функции:

– контроль за соответствием проводимых клиентами валютных операций требованиям валютного законодательства;

– контроль за предоставлением клиентами документов по валютным операциям;

– регистрация паспортов сделок;

– приостановление операций по счетам клиентов на сумму, по которой не представлена документация о проводимых операциях;

– уведомление органов валютного контроля о поступлении клиентам денежных средств по валютным операциям, которые проводятся с нарушением законодательства.

1.

<< | >>
Источник: Неизвестный. Перечень билетов к экзамену по дисциплине « Деньги, кредит, банки» (очная форма обучения) 2014. 2014

Еще по теме 2. Функции коммерческого банка как агента валютного контроля:

  1. 6.8. Уполномоченные банки Российской Федерации как агенты валютного и экспортного контроля
  2. Агенты валютного контроля
  3. Понятие коммерческого банка. Функции банка и его роль в экономике. Принципы банковской деятельности
  4. Валютная позиция коммерческого банка
  5. Функции коммерческого банка.
  6. Характеристика функций и операций коммерческого банка.
  7. 1.Перечислите функции коммерческого банка.
  8. 2.Обоснуйте определение коммерческого банка, его функции
  9. Денежно-кредитная система, ее структура. Сущность и формы кредита. Понятие, виды и функции коммерческого банка (основные понятия). Денежно-кредитная система – комплекс валютно-финансовых учреждений, активно используемых государством в целях регулирования экономики.
  10. Тема №11 Валютные операции коммерческого банка
  11. Принципы деятельности и функции коммерческого банка
  12. 1.2. Функции и принципы деятельности коммерческого банка
  13. 5. Валютные операции коммерческого банка и обслуживание внешнеэкономической деятельности предприятий
  14. 20. межбанковские кредиты как источник формирования ресурсов коммерческого банка.
  15. 14.3. Функции и органы Национального банка по осуществлению контроля за денежной массой на макроуровне
  16. 18. Выпуск сертификатов коммерческого банка как источник привлеченных средств.
  17. Ресурсы коммерческого банка. Собственные и привлеченные средства. Пассивы и активы банка
  18. 3.3. Оценка налоговых обязательств в случае исполнения предприятием функций налогового агента 3.3.1. Оценка обязательств налогового агента по НДС
  19. § 2. Организация безналичных расчетов в системе функций Центрального банка Российской Федерации как органа государственного регулирования банковской деятельности и ее правовые основы.