<<
>>

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОЧНИКОВ

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ (принят ГД ФС РФ 22.12.1995) (ред. от 21.03.2005) (с изм. и доп., вступившими в силу с 01.01.2007)

2. Федеральный закон Российской Федерации (принят ГД РФ 13.07.2001) (ред.

13.03.2002 N 28) (с изм. и доп., вступившими в силу с 05.02.2007 N 13-ФЗ) // «О Лицензировании отдельных видов деятельности»

3. Федеральный закон Российской Федерации от 02.12.1990 № 395-1 //"О банках и банковской деятельности" (с изм. и доп., вступившими в силу с 29.12.2006 N 246-ФЗ)

4. Федеральный закон Российской Федерации от 10 июля 2002 г., N 86-ФЗ // «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»: Собр. законодательства Рос. Федерации.- 2002 г.- N 28

5. Федеральный закон № 152-ФЗ "Об ипотечных ценных бумагах" от 11 ноября 2003 г.

6. Положение о порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности от 26.03.2004 №254-П

7. Алексеев А. Р. Факторинг в режиме «реверс» // Предприниматель Петербурга. - 2005.- № 4 (18 апреля).

8. Бабичева Ю. А. Банковское дело: Учебник. -М: Дашков и К, 2005

9. Бакланова В. Что готовит рынку структурного кредитования 2008 год / Аналитический обзор. 2008. N1 (12). Январь, www.rusipoteka.ru.

10. Белоглазова Г. Н. Банковское дело: Учебник. -М: Финансы и статистика,

2003.

11. В.В. Буров. "Факторинг и торговое финансирование". «Некоторые аспекты секьюритизации факторинга в Российской Федерации. Налоговые и юридические аспекты» 2008.

12. Бэр Ханс Питер. Секьюритизация активов. Секьюритизация финансовых активов - инновационная техника финансирования банков. - М.: Волтерс Клувер, 2006.

13. Бэр Х.П. Секьюритизация активов. М. Вотерс Клувер

14. Венедиктова В. И. Посреднеческие услуги коммерческих банков: М: Б. г.,

2004.

15. Газман В.Д. Инновационное финансирование лизинга. М.: Вопросы экономики, 2011. № 9. C. 108—120

16. Газман В.Д. Секьюритизация лизинговых активов, Экономический журнал ВШЭ 2010, №3.

17. Газман В.Д. Аритмия лизингового рынка Вопросы экономики, 2010. № 3. C. 97—109

18. Гвоздев Б.Э. Факторинг в системе управления организацией: Автореф. дис... канд. экон. наук. - М., 2000.

19. Гришина О., Кашкин В. Факторы роста. Мнения игроков рынка факторинга// Банковское дело.- 2006.- № 3.

20. Гойденко Ю. Н. Факторинговое обслуживание клиентов в банке: теоретический аспект // Финансы.-2001.- № 5.

21. Ефимова Ю. Как превратить долги в оборотные средства // Финансы.- 2004.- № 5.

22. Интервью президента компании «Еврокоммерц», 2008-03-12 http://www.ippnou.ru/article.php?idarticle=003995

23. Жарковская Е. П. Банковское дело: Учебник.- М: ОМЕГА- Л, 2-е издание испр. и допол., 2004.

24. Земцов А., Гришина О. Факторинг в законе// Банковское дело - №7 2006

25. Иванова А. Черно-белый факторинг // Финансы.- 2003.- № 23.

26. Казаков А. Секьюритизация: сила инновации//Россиийский правовой журнал “Коллегия”. - 2002. - №2, опубликовано на сайте в Интернет: www.kolegia-iournal.ru.

27. Казаков А. , Кадук С. Американский кризис subprime кредитов и его влияние на российский рынок/www.

rusipoteka.ru.

28. Ковзанадзе И. К. Операции факторинга: их виды, регулирование, учет и анализ доходности// Деньги и кредит.- 2005. -№ 4.

29. Кузнецова М. В.Факторинг как средство расширения бизнеса // Банковское дело. -2005. - №5.

30. Лаврик М. Ю. Работа с клиентами в процессе факторингового обслуживания // Банковское дело.- 2005. - № 2.

31. Лаврик М. Ю. Риски факторинговых операций // Банковское дело. - 2005.- № 6.

32. Лаврушин О.И., Н.И. Валенцева и др.; Под ред. О.И. Лаврушина/. Банковское дело: Учеб. для вузов — М.: Финансы и статистика, 2000.

33. Максютов А. А. Основы банковского дела: Учебник.- М: Бератор - 2003.

34. Мерфи О. Анализ пулов ипотечных кредитов. Школа делового администрирования Оклендского университета США, 2006,

35. Меньшикова А. Задачи и перспективы развития секьюритизации в России //Ипотека в России («Русьипотека»//www.rusipoteka.ru), март 2006.

36. Никитин А.В Развитие факторинговых операций в коммерчесих банках России// Финансовый бизнес .- 2006 № 4

37. Орехов С. А. Факторинг, управление корпоративными финансами: Учебное пособие. - М: Компания спутник + , 2002.

38. Покаместов И.Е., Подлеснова А.Ю. Методический журнал "Факторинг и

торговое финансирование", «Бюджетирование и бизнес-планирование

факторинговой деятельности» 2008.

39. Писцов Г. И. О налогообложении факторинга с регрессом / Писцов Г. И.// Налоговый вестник.- 2005.- №

40. Романов В. И. Мудреные термины простыми словами. Факторинг// Механика бизнеса. - 2005.- №8.

41. Рябова Р. И. Факторинг: бухучет и налогообложение у банков и у клиентов/ Рябова Р. И. // Налоговый вестник.-2005.- №7.

42. Семикова П. В. Финансовые возможности факторинга// Дайджест - финансы. - 2005.- № 5.

43. Смирнов Е.Е. факторинг в России: проблемы, тенденции, перспективы// Банковское кредитование.- 2006.- №3.

44. Суворов.Г.П. Секьюритизация активов с использованием кондуита, опубликовано н сайте экспертного канала «Открытая Экономика» по адресу в Интернет:www.opec.ru/article doc.asp?d no=49416

45. Тавасиев А. М. и др. Банковское дело: дополнительные операции для клиентов: Учебник / Тавасиев А. М., Арсланбеков -Федоров А. А., Бездудный М. А. - М.: Финансы и статистика, 2005.

46. Тарачев В.А. Законодательные проблемы секьюритизации, опубликовано на сейте в Интернете:www.tarachev. ru

47. Трейвиш М.И. Управление ликвидностью при товарном кредитовании: роль и место факторинга // Аудит и финансовый анализ.-2005-№ 3.

48. Туктаров Ю. Секьюритизация и законодательство //Ипотека в России («Русьипотека»//www.rusipoteka.ru), март 2006.

49. Улюкаев С. Секьюритизация активов и секьюритизация банковских активов: как отличать, понимать и трактовать? Электронная публикация журнала «Экономическая политика». 2010. № 1-эл 1

50. Фабоцци Ф.Дж. Рынок облигаций: анализ и стратегия - М.; Альпина Бизнес Бук, 2005 год стр 330.

51. Факторинг. Управление корпоративными финансами. - М.: Спутник, 2002.

52. Шарп У.Ф. Алексендер Г.Дж., Бэйли Дж.В. Инвестиции. -М.ИНФРА-М, 1997 стр 459

53. Стивен Ли Шварц. Алхимия секьюритизации активов. Журнал ЗАКОН № 12, 2008.

54. Шеремет А. Д. Финансовый анализ в коммерческом банке: Учебник.- М: Финансы и статистика 2002.

55. Alien F. , Herring R. Banking Regulation versus Securities Market Regulation. Working Paper No. 01-29;

56. Allmon A. Simple Regression and Finncial Statement Analysis // UNC Greensboro Journal of Student Research in Accounting. - 2004.

57. Amato J., Remolona E. The credit spread puzzle/ BIS Quartely Review -2003

58. Belbase, Eknath Home Price & Prepayments: The new Andrew Davidson & Co., INC. Prepayment Model. 7/1/01. Andrew Davidson CO.

59. Berndt, Ernst. Econometrics. 1/1/96. Addison Wesley. 702 pgs

60. Bertsekas, Dimitri; Tsitsiklis, John. Introduction to Probability. 6/1/02. Athena Scientific, 417 pgs

61. Blum L., DiAngelo C. Structuring Efficient Asset-Backed Transactions. - New Hope, Pennsylvania: Frank J. Fabozzi Associates, 1998.

62. Boeri Т. , Guiso L. Subprime crisis: Greenspan's Legacy // Eurointelligence, 28. 08. 2007. Available at: http: //www. eurointelligence.com/article. 581+M5ee6dlef037. 0. Html

63. Choudhry M. Structured Credit Products and Synthetic Securitisation. - Singapore: John Wiley&Sons, 2004.

64. CRD 2: Directive 2009/111/EU and Directive 2009/83/EU amending the CRD.

65. CRD 3: Proposed directive amending CRD (in relation to trading book activities).

66. CRD comprises the Banking Consolidation Directive (Recast) 2006/48/EC and the Capital Adequacy Directive (Recast) 2006/49/EC.

67. Citi Global Structured Credit Strategy, 27 October 2010

68. Deacon J. Global Securitisation and CDOs - Chichester, West Sussex, England: John Wiley&Sons Ltd. -2004

69. Diane P. , Costello G. , Kelsh M. The impact of poor underwriting practices and Fraud in Subprime RMBS Performance. Fitch Ratings, November 28/www. rgemonitor.com/blog/economonitor/229372.

70. 2009 Review & 2010 Outlook Report, Deutsche Bank, February 2010.

71. ECB Recent developments in securitization February 2011

http://www.ecb.int/pub/pdf/other/recentdevelopmentinsecuritisation201102en.pdf

72. “European Securitised Products Weekly”, Barclays Capital, 11 October 2010.

73. “European securitisation outlook 2010”, Barclays Capital, January 2010

74. Fabozzi, Frank. The Handbook of Mortgage-Backed Securities (5th edition). 6/1/01 McGrawHill. 877 pgs

75. Golub, Bennet; Pohlman, Lawrence Mortgage Prepayments and an Analysis

of the Wharton Prepayment Model. 6/1/94. Interfaces volume 24, issue 3, pgs 80-90

76. Gorton G., Souleles N.S. Special Purpose Vehicles and Securitisation. NBER. -

2005.

ΊΊ. Greene, William. Econometric Analysis. 1/1/90. Prentice Hall. 791 pgs

78. Hayre, Lakhbir Anatomy of Prepayments: The Salomon Brothers Prepayment Model. 6/1/95. Salomon Brothers. 30 pgs

79. Hayre, Lakhbir Salomon Smith Barney Guide to Mortgage and Asset-Backed Securities. 1/1/01. Wiley and Sons. 876

80. Hayre, Lakhbir. Guide to MBS. 3/1/99. Salomon Smith Barney. 62 pgs

81. Hill C. A. Securitization: A Low-Cost Sweetener for Lemons. Washington University Law Quarterly. 1996. Vol. 74. No. 4. P. 1116. Available at SSRN: http: //ssrn.com/abstract-333022.

82. Hill С. A. Regulating the Rating Agencies. Washington University Law Quarterly. 2004. Vol. 8. P. 43. Available at SSRN: http: //ssrn.com/abstract-452022.

83. Jia He, Ming Liu «Mortgage Prepayment Behavior in a Market with ARMs only», JOURNAL of the ASIAN REAL ESTATE SOCIETY 1998 Vol. 1 No 1: pp. 64 - 80

84. Kaufman H. Our Risky New Financial Markets // The Wall Street Journal. 2007. August 15. P. A13;

85. Kregel, Jan A. The Natural Instability of Financial Markets. Levy Economics Institute Working Papers Series. 2007. December 17. P. 21 Available at SSRN: http: //ssrn.com/abstract=1075684.

86. Kregel Jan. Financial Innovation and Crises - A Post-Keynesian-Mynskyan Perspective. Presentation. 2007. August.

87. Mario Bonilla: Mortgagor Behavior and Prepayment Models, 07/03. Working paper.

88. Magnus G. What This Minsky Moment Means for Business. Financial Times. 2007. August 23. P. 11.

89. Moody's Proposes Enhancements to Non-Prime RMBS Securitization. Special Report. Moody's Investors Service. 2007. September 25.

90. Pindyck, Robert: Rubinfcld, Daniel. Econometric Models and Economic Forecasts. 1/1/98. Irwin McGraw-Hill. 634 pgs.

91. Randall L. Lessons from the Subprime Meltdown. Economics Working Paper Archive. Levy Economics Institute. 2007.

92. Randall L. , Wray R. Lessons from the Subprime Meltdown, Economics Working Paper Archive. Levy Economics Institute. 2007. P. 9.

93. “RMBS versus covered bonds: different but similar?”, Bank of America Merrill Lynch, 19 July 2010.

94. Schwartz, Eduardo; Tourus, Walter. Mortgage Prepayment and Default Decisions: A Poisson Regression Approach. 6/1/93. Journal American Real Estate. Vol 21, issue 431-449

95. Schwartz, Eduardo; Tourus, Walter. Prepayment and the Valuation of MBS. 6/1/89. The Journal of Finance. Vol 44, issue 2, pgs 375-392

96. Schwarcz S. L. Securitization Post-Enron (May 2003). Cardozo Law Review Symposium Issue on "Threats to Asset-Based Finance". 2003. Vol. 25. Available at SSRN: http: //ssm.com/abstract=386601 or DOl: 10. 2139/ssm. 386601

97. Schwarcz S. L. The Alchemy of Asset Securitization, 1 Stan. J. L. Bus. & Fin. 133. 1994.

98. Schwartz, Eduardo; Tourus, Walter. Prepayment, Default and the Valuation of Mortgage Pass-Through Securities. 4/1/92. The Jounal of Business. Vol 65, issue 2, pgs 221-239

99. SchwarczS. L, Steven L. The Alchemy of Asset Securitization. Stanford Journal of Law, Business, and Finance. 1994. Vol. 1. P. 154, Available at SSRN: http: //ssrn.com/abstract=868520

100. Schwartz, Eduardo; Tourus, Walter. Prepayment and the Valuation of MBS 4/1/98

101. Sterman, John D. Business Dynamics. 1/1/00. Irwin McGraw-Hill. 982 pgs

102. “Solvency II and European ABS”, Special Report, Deutsche Bank, 11 November 2010.

103. Richard, Scott; Roll, Richard. Prepayments on fixed-rate mortgage-backed securities 3/1/89 Journal of Portfolio Management 0 73-82Sadf

104. The depository Institutions Deregulation and Monetary Control Act of 1980; The Garn-St. Germain Depository Institutions Act of 1982.

105. Tuckman, Bruce. Fixed Income Securities. 1/1/02. Wiley and Sons. 512 pgs

106. UCLA Working paper 33, 30 pgs

107. Whalen Ch. The U. S. Credit Crunch of 2007: A Minsky Moment. Public Policy Brief. Annandale-on-Hudson, New York: The Levy Economics Institute. 2007. No 92.

108. Wray R. The Political Economy of the Current US Financial Crisis. International Papers in Political Economy. 1994. Vol. 1. No. 3.

109. Wray L R. Lessons from the Subprime Meltdown. Economics Working Paper Archive. Levy Economics Institute. 2007. P. 13.

110. Wra L R. Lessons from the Subprime Meltdown. December 11. Levy Economics Institute Working Paper No. 522, P. 50 Available at SSRN: http: //ssrn.com/abstract=1070833.

111. Zenios, Stavros; Kang, Pan. Complete Prepayment Models for Mortgage-Backed Securities 11/1/92. Management Science. Vol 38, issue 11. 1665-1685 pgs

112. Zipkin, Paul. Mortgages and Markov Chains: A simplified Evaluation Model. 6/1/93. Management Science, Vol 39, issue 6, pgs 683-691

Источники из интернета.

113. http://www.americansecuritization.com/ Форум американской

секьюритизации: обзор рынка секьюритизации США.

114. ww.afme.eu - официальный сайт Association for Financial Markets in Europe

115. http://asfact.ruофициальный сайт «Ассоциации факторинговых компаний»

116. http://www.bis.orgофициальный сайт «Bank for International Settlements»

117. www.bo.bdc.ru-официальный сайт журнала «банковское обозрение»

118. http://www.cfin.ru- официальный сайт «информационно-аналитического журнала»

119. http://www.cbonds.info/rus/emissions/emission.phtml/params/id/8642

120. http://www.economer.khv.ru- информационно-аналитический сайт

121. http://www.elitarium.ru-информационно-аналитический сайт

122. http://www.euf.eu.com

123. http://www.euromoney.com- Обзор и аналитика мировых финансовых

рынков

124. www.europeansecuritization.com- Форум Европейской секьюритизации: обзор рынка европейской секьюритизации

125. http://www.eurofactor.com/

126. http://www.factoringpro.ru

127. http://www.factoring.ru-официальный сайт «НФК»

128. http://www.fci.nl- официальный сайт «Factors Chain International»

129. http://finanal.ru

130. http://www.fitchratings.com - Международное рейтинговой агенство Fitch

Ratings

131. http://www.ifgroup.com- официальный сайт «International F actors Group»

132. http://institutiones.com

133. http://www.moodys.com/- Международное рейтинговое агентство Moody’s

134. http://www.raexpert.ru/- Рейтинговой агенство «Эксперт РА»

135. http://www.securitization.net- Ресурс по структурированному финансированию и секьюритизации.

136. http://www.securitization.com- Ресурс по секьюритизации

137. www.sec.gov/divisions/marketreg/securitiesanalysts.htm.

138. http://www.securitizationnews. com - Мировые новости рынка

секьюритизации

139. www.sifma.org

140. http://www.standardandpoors.com- Международное рейтинговое агенство

Standard &Poors.

141. http://www.vinodkothari.com/Сайт по секьюритизации В.Котари.

<< | >>
Источник: Киселёва Марина Сергеевна. Секьюритизация факторинговых активов. Диссертация на соискание учёной степени кандидата экономических наук. Москва - 2012. 2012

Еще по теме СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОЧНИКОВ:

  1. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
  2. Список литературы
  3. библиографический список литературы
  4. Секьюритизация и Альтернативные источники финансирования факторинга
  5. ЛИТЕРАТУРА
  6. Список використаних джерел
  7. Список основных сокращений
  8. Библиография
  9. Преимущества секьюритизации для факторинговой компании.
  10. Глава 3. АНАЛИЗ МОМЕНТУМ ЭФФЕКТА С УЧЕТОМ ОСОБЕННОСТЕЙ РОССИЙСКОГО РЫНКА
  11. Введение
  12. 1.1. Многогранность понятия «моментум эффект»
  13. Постановка задачи исследования
  14. Эффективность секьюритизации факторинговых активов.
  15. Глава 1. ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ МОМЕНТУМ СТРАТЕГИИ
  16. Структурирование секьюритизации факторинговых активов.