<<
>>

Гринберг Т.. Политически значимые лица: Руководство для банков по предотвращению финансовых злоупотреблений — 185 с.. 2012

За последние четверть века мир пережил не один скандал, связанный с расхищением государственных средств лицами, стоящими у власти, и их ближайшим окружением. Большая коррупция, вымогательство, хищения, злоупотребление служебным положением и отмывание денег оказывают разрушительное влияние на экономический рост, ослабляют и подрывают веру в общественные институты, разлагают и дестабилизируют финансовые системы. В связи с этим действия и операции публичных политиков требуют особого внимания и соответствующих мер контроля со стороны банковских структур и надзорных органов большинства стран мира. Авторы рассматривают положение дел в этой сфере и дают практические рекомендации по борьбе с преступлениями такого характера. Книга адресована банковским работникам, специалистам органов надзора и подразделений финансовой разведки, а также студентам и преподавателям экономических вузов.

<< | >>
Часть Введение и общие наблюдени
ОБЩИЕ НАБЛЮДЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ
ЧАСТЬ 2 Практическая реализация банками и надзорными органами международных стандартов по политически значимым лица
ВЫЯВЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫХ ЛИЦ: КОГО ПРОВЕРЯТЬ И КОГДА
ВЫЯВЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫХ ЛИЦ: КАК ПРОВЕРЯТЬ
Часть 3 Роль надзорных органов и подразделений финансовой разведки
НАДЗОРНЫЕ ОРГАНЫ
СООБЩЕНИЯ О ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЯХ И ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ РАЗВЕДКИ
Часть 4 Национальное сотрудничество, обучение и ресурс

Книги и учебники по дисциплине Банковское дело:

  1. Лекции по банковскому делу - 2020 год
  2. Анализ деятельности банка - конспект лекций - 2020 год
  3. Лекции по дисциплине Банковское дело - 2020 год
  4. Банковское дело. Конспекты лекций - 2020 год
  5. Вопросы и ответы к экзамену по дисциплине Банковское дело - 2020 год
  6. Банковские услуги Республики Кыргыстан. Лекция - 2016 год
  7. Ответы по предмету - Банковское дело - 2016 год
  8. Ответы по предмету - История развития банков. Банковская система. - 2016 год
  9. Банковское дело. Лекции - 2016 год
  10. Букин С.О.. Безопасность банковской деятельности: Учебное пособие. — СПб.: Питер,2011. — 288 с. - 2011 год
  11. Залетный Алексей Алексеевич. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СРЕДА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОССИЙСКИХ БАНКОВ. Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Москва - 2011 - 2011 год
  12. Шевчук Д. А.. Банковское дело: конспект лекций - 2010 год
  13. Конягина М.Н.. Стратегия развития корпоративных отношений в банковском секторе экономики. - СПб.: Изд-во СПбГУЭФ. - 223 с. - 2010 год
  14. Лекции по банковскому делу - 2010 год
  15. Исмагилова Т.В.. Банковское дело. Этапы исторического развития: Учебное пособие / Т.В. Исмагилова. – Уфа: Уфимск. гос. ин-т сервиса. – 49 с. - 2009 год
  16. Грузинская Е.В.. Валютная система и валютнообменные операции: учебно-методическое пособие для студентов 3 курса. – Мн.: БГЭУ. – 49 с. - 2009 год
  17. Киреев В.Л.. Банковское дело: учебное пособие. - М.: МИИТ, - 272 с. - 2009 год
  18. Галанов В. А.. Основы банковского дела: учебник. — М.: ФОРУМ ИНФА М. — 288 с. — (Профессиональное образование). - 2008 год
  19. Елфимова И.Ф.. Банковское дело: учеб. пособие. Воронеж: ГОУВПО «Воронежский государственный технический университет». 134 с. - 2008 год
  20. Т.В.Завгородняя, С.Е.Метелёв. Влияние экономических кризисов на развитие банков-ской системы России: научное издание. – Омск. – 93 с. - 2008 год