Сокращения
40+9 Рекомендаций 40 Рекомендаций FATF по отмыванию денег FATF
FATF
G20
и 9 Специальных Рекомендаций по финансированию терроризма
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег
Группа 20 министров финансов и управляющих центральными банками (Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, Германия, Европейский союз, Индия, Канада, Китай, Мексика, Республика Корея, Российская Федерация, Франция, Саудовская Аравия, Соединенные Штаты, Турция, Южная Африка и Япония)
StAR
UNODC
ВВП
ЕС
КООНПК
МВФ
ПОД/ФТ
ПФР
Инициатива Всемирного банка и Управления ООН по наркотикам и преступности по возвращению украденных активов
Управление ООН по наркотикам и преступности
Внутренний валовый продукт
Европейский союз
Конвенция ООН против коррупции
Международный валютный фонд
Противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма
Подразделение финансовой разведки Третья директива ЕС Общее наименование для Директивы 2005 / 60 / EC Европейского парламента и Совета Европы от 26 октября 2005 г.
о предотвращении использования финансовой системы для отмывания денежных средств и финансирования терроризма; Директивы Комиссии ЕС 2006 / 70 / EC от 1 августа 2006 г. о мерах по реализации Директивы 2005 /60/ EC в отношении определения «политически значимого лица» и технические критерии для процедур надлежащей проверки клиента и исключения по причине финансовой деятельности, осуществляемой на непостоянной или ограниченной основе
Еще по теме Сокращения:
- 7.4. Пути сокращения риска
- Сокращения
- Сокращения
- Что говорили экономисты относительно сокращения зарплат
- Принятые сокращения
- Обозначения и сокращения
- Принятые сокращения
- Обозначения и сокращения
- Использованные сокращения.
- 19.2. Концентрация запасов как метод их сокращения
- Список обозначений и сокращений
- Список сокращений и условных обозначений
- Список сокращений и условных обозначений
- Список сокращений и условных обозначений
- Причины сокращения или роста численности населения