<<
>>

Сокращения

40+9 Рекомендаций 40 Рекомендаций FATF по отмыванию денег FATF

FATF

G20

и 9 Специальных Рекомендаций по финансированию терроризма

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег

Группа 20 министров финансов и управляющих центральными банками (Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, Германия, Европейский союз, Индия, Канада, Китай, Мексика, Республика Корея, Российская Федерация, Франция, Саудовская Аравия, Соединенные Штаты, Турция, Южная Африка и Япония)

StAR

UNODC

ВВП

ЕС

КООНПК

МВФ

ПОД/ФТ

ПФР

Инициатива Всемирного банка и Управления ООН по наркотикам и преступности по возвращению украденных активов

Управление ООН по наркотикам и преступности

Внутренний валовый продукт

Европейский союз

Конвенция ООН против коррупции

Международный валютный фонд

Противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма

Подразделение финансовой разведки Третья директива ЕС Общее наименование для Директивы 2005 / 60 / EC Европейского парламента и Совета Европы от 26 октября 2005 г.

о предотвращении использования финансовой системы для отмывания денежных средств и финансирования терроризма; Директивы Комиссии ЕС 2006 / 70 / EC от 1 августа 2006 г. о мерах по реализации Директивы 2005 /60/ EC в отношении определения «политически значимого лица» и технические критерии для процедур надлежащей проверки клиента и исключения по причине финансовой деятельности, осуществляемой на непостоянной или ограниченной основе

<< | >>
Источник: Гринберг Т.. Политически значимые лица: Руководство для банков по предотвращению финансовых злоупотреблений — 185 с.. 2012

Еще по теме Сокращения:

  1. 7.4. Пути сокращения риска
  2. Сокращения
  3. Сокращения
  4. Что говорили экономисты относительно сокращения зарплат
  5. Принятые сокращения
  6. Обозначения и сокращения
  7. Принятые сокращения
  8. Обозначения и сокращения
  9. Использованные сокращения.
  10. 19.2. Концентрация запасов как метод их сокращения
  11. Список обозначений и сокращений
  12. Список сокращений и условных обозначений
  13. Список сокращений и условных обозначений
  14. Список сокращений и условных обозначений
  15. Причины сокращения или роста численности населения