<<
>>

Почему особое отношение к политически значимым лицам?

Если, как сообщают банки, количество коррумпированных политически значимых лиц настолько невелико, стоит ли тратить ресурсы? Приведем основные причины, почему правительственные органы должны усилить работу в отношении политически значимых лиц: •

коррупция оказывает разрушительное действие на экономическое развитие наиболее бедных стран мира.

Действия одного коррумпированного политически значимого лица могут оказать громадное влияние на судьбу страны или региона; •

политически значимые лица несут значительный юридический и репутационный риск для отдельно взятого банка и репутационный риск для финансового сектора юрисдикции в целом. За последние 20 лет скандалы, связанные с политически значимыми лицами — главами государств, высокопоставленными чиновниками, членами их семей и лицами из ближайшего окружения, ясно показали, что репутация банка страдает очень сильно. Такие скандалы подрывают веру общества в этические стандарты и стабильность финансовой системы. Уровень выполнения Рекомендации 6 указывает на недостаточное снижение этого риска; •

как показали коррупционные скандалы последних лет, стандартных процедур надлежащей проверки недостаточно; •

банки уже принимают меры в отношении политически значимых лиц, и многие выходят за рамки международных стандартов. Принятие более четкого, строгого законодательства и нормативно-правовой базы по политически значимым лицам может оказать банкам правовую поддержку в реализации более смелых мер и на практике «уравняет правила игры» для банков; •

незначительное число политически значимых лиц в числе клиентов не всегда указывает на небольшое количество коррумпированных политически значимых лиц. Напротив, как предполагают банки, коррумпированные политически значимые лица научились более эффективно прятать свои доходы, пользуясь услугами ассоциированных, юридических и корпоративных организаций или посредников. Таким образом, усиление внимания и активизация деятельности в этих

сферах поможет идентификации и выявлению коррумпированных политически значимых лиц.

Наиболее важным сейчас является решение следующей задачи: если, как говорится в докладе Всемирного банка, $1 трлн незаконно полученных денег перемещается по миру каждый год, то где они? Существует явное несоответствие между тем, что происходит на практике, и о чем свидетельствуют реальные расследования коррупции (когда истинный бенефициарный собственник не всегда выявляется). Учитывая примерный масштаб задействованных средств и явные свидетельства, что коррумпированные политически значимые лица прибегают к все более сложным способам легализации доходов, а также недостаточное соблюдение международных стандартов по политически значимым лицам, деньги, вероятно, незаметно движутся через банки и посреднические структуры, поскольку современные системы контроля не способны их отследить.

<< | >>
Источник: Гринберг Т.. Политически значимые лица: Руководство для банков по предотвращению финансовых злоупотреблений — 185 с.. 2012

Еще по теме Почему особое отношение к политически значимым лицам?:

  1. Почему соблюдение стандартов по политически значимым лицам вызывает проблемы?
  2. Осведомленность о политически значимых клиентах: предоставление доступа к списку клиентов — политически значимых лиц
  3. 3.4. Политология политические отношения; политические процессы; субъекты политики; политическая культура; политические идеологии
  4. Местные и иностранные политически значимые лица
  5. 2.4. Политология теория власти и властных отношений; политическая жизнь; основные характеристики политической жизни; политическая система; институциональные аспекты политики.
  6. Политически значимое лицо. Кто это?
  7. Банковские механизмы контроля политически значимых лиц
  8. Основная рекомендация 1 Выполнять надлежащую проверку всех политически значимых лиц, как иностранных, так и местных
  9. Какой список политически значимых лиц лучше: национальный или международный?
  10. Основная рекомендация 5 Не стоит устанавливать сроки давности: политически значимое лицо долго остается таковым
  11. Содержание политических отношений и политических процессов
  12. Содержание политических отношений и политических процессов
  13. Содержание политических отношений и политических процессов
  14. Пример 2.3. Использование деклараций о доходе и имуществе для установления статуса политически значимых лиц
  15. ЧАСТЬ 2 Практическая реализация банками и надзорными органами международных стандартов по политически значимым лица
  16. Гринберг Т.. Политически значимые лица: Руководство для банков по предотвращению финансовых злоупотреблений — 185 с., 2012